Keski-Suomi         PERJANTAI    4/5
 
 Jyväskyläläinen kiinteistönvälitysyhtiö
 sai seuraamusmaksun rahanpesulain
 laiminlyönnistä – ”Vähän saivartelua”,
 sanoo toimitusjohtaja
 Lupa- ja valvontaviraston mukaan yhtiö
 laiminlöi rahanpesulain keskeisiä
 velvoitteita. Yhtiö on maksanut
 seuraamuksen, mutta kritisoi päätöstä.
 Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on
 määrännyt 11 000 euron seuraamusmaksun
 jyväskyläläiselle
 kiinteistönvälitysyhtiö Enbergille.
 LVV:tä edeltänyt aluehallintovirasto
 teki yhtiöön tarkastuskäynnin viime
 marraskuussa, jossa se havaitsi kuusi
 puutetta rahanpesulain noudattamisessa.
 Esimerkiksi riskiarvio oli
 puutteellinen. Riskiarvio on yhtiön
 dokumentti, jossa todetaan, millaisia
 riskejä toimintaan liittyy ja miten
 riskejä voidaan minimoida.